الرئيس نيوز | غسل أموال

غسل أموال

"الداخلية" تضبط نصابا استولى على 50 مليون جنيه من مواطنين بالجيزة

الأحد 05/05/2024 11:31 م

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج. 50 مليون جنيه واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق

حصيلة تجارة مخدرات.. "الداخلية" تضبط متهما بغسل 80 مليون جنيه

الأحد 05/05/2024 09:31 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة. غسل أموال وتبين من المعلومات والتحريات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة

"الداخلية" تضبط متهما بغسل 60 مليون جنيه

الإثنين 29/04/2024 08:49 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية. غسل أموال وذلك لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال

"الداخلية" تضبط متهمين بغسل 73 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بالجيزة

الأحد 28/04/2024 11:00 م

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل قرابة 73 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. مكافحة جرائم غسل الأموال واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية

"الداخلية": مصادرة 20 مليون جنيه من عصابة بتهمة غسل الأموال

الأحد 28/04/2024 10:56 م

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير وشقيقه، إثر اكتشاف ضلوعهم في قضية غسل أموال بمحافظة القاهرة. غسل أموال وقالت الوزارة في بيانها، إن إدارة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه لهما معلومات جنائية

"الداخلية" تعلن اتخاذ إجراء قانونيا ضد 8 متهمين بغسـل 900 مليون جنيه

الثلاثاء 23/04/2024 08:12 م

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. لمكافحة جرائم غسل الأموال ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

سنغافورة تحقق مع وكالات عقارية بتهم غسل أموال بـ737 مليون دولار

السبت 26/08/2023 10:21 م

يجري مجلس سنغافورة للوكالات العقارية تحقيقاً مع وكلاء عقاريين بشأن احتمال تسهيل صفقات مرتبطة بقضية غسل أموال بقيمة مليار دولار سنغافوري (737 مليون دولار) في المدينة الدولة، بحسب ما ذكرت صحيفة ستريتس تايمز اليوم السبت.

النيابة المالية بفرنسا تقوم بتفتيش 5 بنوك على خلفية وقائع تهرب ضريبي وغسل أموال

الثلاثاء 28/03/2023 01:24 م

تقوم النيابة المالية في فرنسا بأعمال تفتيش في خمسة بنوك، في إطار تحقيقات جارية بشأن وقائع تهرب ضريبي وغسل أموال، بحسب ما ورد في بيان صدر اليوم الثلاثاء. وذكر البيان، الذي نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات تتعلق ببنوك موجودة في باريس وحي "لا ديفينس". ولم يسمِ البيان الشركات