"الداخلية": مصادرة 20 مليون جنيه من عصابة بتهمة غسل الأموال
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير وشقيقه، إثر اكتشاف ضلوعهم في قضية غسل أموال بمحافظة القاهرة.
غسل أموال
وقالت الوزارة في بيانها، إن إدارة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء السيارات.
20 مليون جنيه
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا وجرى اتخاذ الإجراءات ضدهما وإحالة الواقعة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
