الرئيس نيوز | غسل الأموال

غسل الأموال

السجن للرئيسة السابقة لـ"سويدبانك" بسبب فضيحة غسل الأموال

الأربعاء 11/09/2024 11:33 ص

أدينت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك "سويدبانك" Swedbank بيرجيت بونيسين وحكم عليها بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر بتهمة غسل الأموال في إستونيا. وجاء قرار الحكم بعد أن أدانت محكمة استئناف سويدية المسؤولة بنشر معلومات مضللة حول مشاكل غسيل الأموال، التي يواجهها البنك في إستونيا، وبذلك تكون المحكمة قد ألغت

خبير اقتصادي يوضح تأثير وقف تلقي البنوك للدولار مجهول المصدر

الأربعاء 03/01/2024 07:23 م

تداولت أنباء عن رفض البنوك مجددا قبول الدولار مجهول المصدر من المستوردين والذى كان قد وافق عليه منذ شهرين، وهو القرار الذي أحدث انفراجة في تدفقات السلع ومستلزمات الإنتاج.

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه في الإسكندرية

الأربعاء 08/11/2023 11:24 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاتهامهم بمحاولة غسل مبالغ مالية كبيرة في مجال تجارة المواد المخدرة.

رئيس مكافحة غسل الأموال: الاتجار بالبشر يدر مليارات الدولارات على الجماعات الإجرامية

الإثنين 10/07/2023 03:20 م

أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في العالم، من بين أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة، وتحقق أنشطتها أرباحا طائلة لتلك الجماعات تقدر بمليارات الدولارات.

تكوين تقفز بأكثر من 4 %

الأربعاء 29/03/2023 08:57 م

قفزت العملة الرقمية بتكوين بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع تجاهل المستثمرين للمخاوف الأولية تجاه حملات السلطات التنظيمية الأمريكية على الصناعة.

الادعاء العام فى بيرو يحقق مع رئيسة البلاد بشأن ادعاءات غسيل أموال

الأربعاء 29/03/2023 10:50 ص

أعلنت الوزارة العامة في بيرو أنها تحقق مع رئيسة البلاد دينا بولوارت، وسلفها بيدرو كاستيلو، بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الحملات غير القانونية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2021. ذكرت النيابة العامة – في تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر) أوردتها قناة “فرانس 24” الإخبارية في إصدارها باللغة الإنجليزية

إحالة وزير المالية القطري السابق وآخرين إلى الجنايات بتهم فساد

الأحد 19/03/2023 11:37 ص

أعلن النائب العام في قطر، يوم الأحد، عن إحالة وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم عدة منها الرشوة والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال. وكانت الشرطة القطرية ألقت القبض على وزير المالية، علي شريف العمادي، في 6 مايو 2021 لاستجوابه بشأن مزاعم تتعلق بالاختلاس واستغلال

تشكيل فريق من النيابة الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق في واقعة تطبيق هوج بول

السبت 04/03/2023 09:09 م

أمر النائب العام، بالتحقيق في واقعة تطبيق «Hogg pool» الإلكتروني، في واقعة البلاغ المقدم ضد مؤسسي التطبيق الإلكتروني المسمى «هوج بول.

الإمارات تستضيف أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الـ46

السبت 07/01/2023 11:33 م

تنطلق في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات، بعد غد الاثنين، أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين بحضور جميع قادة الأمن العام بالدول العربية وممثلين عن هيئات ومنظمات عربية وعالمية.

عاجل| ضبط رئيس مجلس أمناء جامعة استولى على أصول وممتلكات بـ 4 مليارات جنيه

الجمعة 02/12/2022 12:42 ص

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات؛ لاتهامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي واستولى على أصول وممتلكات الجامعة بقيمة 4 مليارات جنيه.

بقيمة 62 مليون.. ضبط تشكيل عصابي يتجار في المواد المخدرة

الإثنين 16/05/2022 01:35 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 6 أشخاص، لعدد ...

القبض على رئيس وزراء جزر بريطانية بتهمة تهريب مخدرات وغسل أموال

السبت 30/04/2022 01:39 م

بعد توقيف رئيس وزراء الجزر العذراء البريطانية الخميس، في الولايات المتحدة بتهمة تهريب مخدرات وغسل أموال، أوصى تقرير على أثر تحقيق بريطاني بتعليق الحكم الذاتي للأرخبيل والعودة إلى نظام الحكم المباشر ...

برلماني: تعديلات قانون الشهر العقاري تقضي على ظاهرة غسل الأموال

الثلاثاء 08/02/2022 02:04 م

أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الشهر العقاري المعروضة على البرلمان، مشيرا إلى أنها تسهل إجراءات التسجيل العقاري و تمكن المواطن من الاستثمار فى عقاره بجد والمحافظة عليه، ...