100 مليون جنيه حصيلة غسل تجار عملة أموالهم بالعقارات والشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.
وتورط المتهمون في غسل غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بـ100 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
