«جهاد البيتكوين».. وثائق جديدة تكشف تفاصيل استغلال الإرهابيين للعملات الرقمية

لم يكن خبير البروباجندا الذي أطلق على نفسه "عظيم عبد الل"،ه بحاجة إلى الكثير من المال لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لتنظيم داعش يبث مقاطع فيديو مروع لقطع الرؤوس، كان ما يحتاجه هو السرية، لذلك في عام 2014 قيل إنه تحول إلى العملة المشفرة ودفع ما يزيد قليلاً عن 1 بيتكوين، أي ما يقرب من 400 دولار في ذلك الوقت، لتسجيل اسم المجال "الدومين" في أيسلندا واستضافته على خوادم في جميع أنحاء العالم. طلب موقعه من الزائرين تبرعات للمساعدة في دفع تكاليف الصيانة. هذه التبرعات أيضًا تم دفعها بعملة البيتكوين.

أتاح إرسال التبرعات بهذه الطريقة للمانحين إخفاء هوياتهم خلف سلسلة من الحروف والأرقام، وهي تقنية مفضلة تجعل من الصعب على البنوك وسلطات إنفاذ القانون ووزارة الخزانة الأمريكية تتبع وإبطاء تدفق الأموال الداعمة للإرهاب.

تم توثيق اعتماد عبد الله على البيتكوين في تقييم استخباراتي لوزارة الخزانة لعام 2017 ، والذي استلم موقع BuzzFeed News نسخة منه على قرص مضغوط يتضمن الوثائق التي تتضمن رسائل بريد إلكتروني داخلية وتقارير حول اعتماد تنظيم داعش على العملات المشفرة، يكشف التقييم الاستخباري أيضًا عن أدلة على تسعة حوادث أخرى استخدم فيها أنصار الإرهاب العملات المشفرة لتمويل أنشطتهم، من شراء تذاكر الطيران إلى تشويه موقع إلكتروني سياسي إلى ترتيبات السفر إلى سوريا.

تُستخدم الغالبية العظمى من معاملات العملة المشفرة في عمليات الشراء المشروعة. لكن الوثائق توفر نظرة ثاقبة لمعركة الحكومة الأمريكية المستمرة، والمتأخرة في بعض الأحيان، لمواجهة استخدام التكنولوجيا المشفرة لتعزيز الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الطرق التي يستخدمها التشفير - مع عدم الكشف عن هويته المفترضة وسهولة نقله حول العالم - يمكن استخدامها لأغراض شائنة.

عندما تعمل هذه الشركات في الولايات المتحدة، من المفترض أن تقوم بالتسجيل لدى شبكة مكافحة الجريمة المالية وأن تقدم معلومات حول العملاء والمعاملات تؤكد خلوها من أي أشخاص أو معاملات مشبوهة، لكن التقرير، الذي يعد من بين الوثائق التي حصل موقع BuzzFeed News عليها، توصل إلى أنه "من بين أكبر 30 شركة، لم يسجل أي منها ولا يوجد ما يجبرها على الامتثال لأحكام القوانين الأمريكية ذات الصلة".

لم تتخذ الحكومة إجراء إلا بعد ما يقرب من أربع سنوات. في العام الماضي، فرضت شبكة مكافحة الجرائم المالية غرامة قدرها 60 مليون دولار على إحدى الشركات لعدم تسجيل أسماء العملاء والعناوين والمعرفات الأخرى "في أكثر من 1.2 مليون معاملة".

ووجدت الحكومة الأمريكية أن هذه المعاملات ساعدت المجرمين المتورطين في تجارة المخدرات والاحتيال والتزوير واستغلال الأطفال وكذلك النازيين الجدد وغيرهم من الجماعات المتعصبة للبيض وبالطبع عدد من المنظمات الإرهابية.

الوثائق التي تم فحصها من قبل BuzzFeed News تؤكد مخاوف وزارة الخزانة بشأن تكنولوجيا التشفير منذ 10 سنوات على الأقل. وتحاول شبكة مكافحة الجرائم المالية الآن تغيير قواعدها بحيث يتعين على أي شركة تتعامل في العملات المشفرة الحصول على معلومات أوضح حول عملائها ومعاملاتهم.

قال يايا فانوسي، محلل سابق في وكالة المخابرات المركزية وخبير في تداعيات الأمن القومي المرتبطة بالعملات المشفرة، إنه يعتقد أن المسؤولين الأمريكيين يتقدمون على نظرائهم الأوروبيين في معالجة هذه القضية. ولكن، مثل الخبراء الآخرين، قال إنه يرى حاجة إلى فئة جديدة من المحققين الماليين لمنع إساءة استخدام العملات المشفرة من قبل الإرهابيين ومهربي المخدرات والمجرمين الآخرين.

وأضاف فانوسي، وهو الآن زميل أول في مركز الأمن الأمريكي الجديد: "بالنسبة للأشخاص على الأرض، يصعب فهم العملات الرقمية عند مقارنتها بالوسائل التقليدية لغسيل الأموال ولم يتم نشر المهارات والموارد على المستوى الميداني إلا مؤخرًا."

وتظل جاذبية العملة المشفرة قوية، حيث اكتشف الإرهابيون أنهم يستطيعون استخدامها لطلب التبرعات لتمويل العمليات. في أغسطس الماضي، أعلنت وزارة العدل أن تحقيقًا تم إجراؤه بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية قد ضبط ملايين الدولارات كجزء من "أكبر عملية مصادرة على الإطلاق لحسابات العملات الرقمية الخاصة بالمنظمات الإرهابية".

وصفت إحدى لوائح الاتهام كيف نفذت القاعدة والجماعات التابعة لها عملية غسيل أموال واستقطبت تبرعات في صورة عملات مشفرة عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، ثم استخدموا تلك الشبكة للتبرعات "لتعزيز أهدافهم الإرهابية". تلقت إحدى الشبكات المرتبطة بالقاعدة التي تتعقبها الحكومة أكثر من 15 عملة بيتكوين، بقيمة آلاف الدولارات، في 187 صفقة بين 5 فبراير 2019 و25 فبراير 2020.