تقرير يكشف حصول داعش على تمويل تركي واستخدام مصارفها في تحويل الأموال
بعد وقت قصير من مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في مخبأ سوري بالقرب من الحدود التركية، كشف تقرير تم تسريبه من قبل هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية عن تفاصيل حول كيفية استخدام التنظيم المتوحش للدولة لتهريب الأموال والحصول على الإمدادات، بما في ذلك أجزاء الطائرات بدون طيار.
وكشف الكاتب الصحفي فهيم تستكين، في تقرير نشرته صحيفة واشنطن إكزامينر، عن تقرير مؤرخ في 8 مارس 2021، صادر عن جهة التحقيق التركية، وهي هيئة ملحقة بوزارة المالية والخزانة التركية، يشير مضمونه إلى أن أعضاء داعش حصلوا على معدات وأجزاء لصنع طائرات بدون طيار وعبوات ناسفة بمساعدة شركات تركية، واستخدموا مكاتب الصرافة ومحلات المجوهرات ومكاتب البريد والبنوك لتحويل الأموال علاوة على ذلك، يكشف التقرير أن بعض الأفراد المرتبطين بداعش الذين تم ذكرهم في تحقيقات الجرائم المالية حصلوا على الجنسية التركية بأوامر عليا.
وأضاف فهيم تستكين أن الوثيقة المكونة من 279 صفحة تم نشرها لأول مرة من قبل الصحفي بهادير أوزغور في صحيفة بيرجون اليومية الأسبوع الماضي ومنذ ذلك الحين تم إدراجها في جدول أعمال البرلمان، وتتعلق التفاصيل الأكثر إثارة للدهشة بأنشطة ثلاث شركات أسسها إبراهيم حاج جنيد المولود في حلب في محافظة مرسين بجنوب تركيا في عامي 2014 و2016. تم تسجيل الشركات "ألتون" و"الفرح" و"مافي يلكين" كشركات لمواد البناء واللوازم الصناعية والأجهزة.
وفقًا للمعلومات التي أرسلتها المديرية العامة للشرطة إلى هيئة التحقيق، في 1 نوفمبر 2017، قامت شركة ألتون بشراء معدات وأجزاء لطائرات بدون طيار وعبوات ناسفة بدائية الصنع بقيمة ملايين الدولارات من 2015 إلى 2016 ويرى التقرير أن دافع الشركة جنيد كان تحقيق الربح ولكنها كانت تعلم أن تلك الإمدادات موجهة لتنظيم داعش، وكان جنيد، مؤسس الشركات الثلاث، شريكًا تجاريًا مع مصطفى غسان نواي وصافي نواي، وكلاهما سوري، وكلاهما استقرا في مرسين وحصلا على الجنسية التركية.
ووفقًا للتقرير، فقد طلب أبو نعيمة التركستاني، وهو مواطن صيني من أصل أويغوري مشارك في سلسلة مشتريات شركة ألتون إنسي، مواد تستخدم في صناعة أسلحة تبلغ قيمتها نحو 85 ألف دولار من شركة مقرها الصين في عام 2015، ولفت التقرير إلى أن التركستاني وزوجته مينواير مايتيترسون، ينتميان إلى وحدة تنظيم داعش المسؤولة عن صنع أسلحة كيماوية، ووفقًا للتقرير، قام ساجد فاروق بابار، وهو مواطن باكستاني معروف باسم أبو معاذ الباكستاني، بتزويد تنظيم داعش بكميات كبيرة من المواد عبر شركتين من الثلاث المذكورة، قبل أن يُقتل في غارة أمريكية في عام 2017.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في ذلك الوقت إن بابار واثنين من زملائه من أعضاء تنظيم داعش المسؤولين عن تعديل الطائرات المسيرة المنتجة تجاريًا قُتلوا في ضربات متتالية بالقرب من الميادين بسوريا في سبتمبر 2017، استهدفت أيضًا مختبرًا للأبحاث ووصف مسؤول عسكري أمريكي الرجال الثلاثة بأنهم مسلحون "ذوو مهارات عالية" ومن شأن تصفيتهم أن تقلل من قدرة داعش على "تعديل واستخدام الطائرات بدون طيار كأسلحة استطلاع وإطلاق نار مباشر في ساحة المعركة".
وافترق جنيد عن شركة ألتون في عام 2017، واستمر في أنشطته مع شركتي الفرح ومافي، وكانت الشركة الأخيرة عضو في جمعية المصدرين في تركيا، وفقًا للمعلومات التي حصل عليها أوزغور، صحفي بيرجون، أصبح تركيان يحملان نفس اللقب شريكين في ألتون بعد رحيل جنيد، وفي غضون ذلك، يمتلك شركة الفرح حاليًا جعفر إبراهيم، وهو سوري حصل على الجنسية التركية في عام 2017 ويقيم في إسطنبول وكشف التقرير عن شركات تركية أخرى كانت أعضاء وحلقات وصل رئيسية في الشبكة، ولا تزال شركات أخرى، تأسست في حلب، وافتتحت مكاتب لها في الصين عام 2011، تعمل في مجال التجارة الإلكترونية.
حصل جنيد على الجنسية التركية بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 29 مايو 2017. في عام 2019، حقق معه ممثلو الادعاء في مرسين للاشتباه في انتمائه إلى جماعة إرهابية، وعلى الرغم من أن تقارير المخابرات وصفته بأنه عضو في تنظيم داعش، إلا أن التحقيق انتهى بقرار عدم الملاحقة القضائية وفي رسالة إلى هيئة التحقيق في فبراير 2021، كررت الشرطة أن شركة ألتون اشترت طائرات بدون طيار بملايين الدولارات ومواد متفجرة نيابة عن داعش.
ويستشهد التقرير أيضا بفايز الفليتي، تركي من أصل لبناني، وبحسب المعلومات التي نقلتها الشرطة إلى هيئة التحقيق، في 22 يناير 2020، فقد اتصل الفليتي بداعش بعد عبوره إلى سوريا من تركيا وقام بتزويد التنظيم الإرهابي بأسلاك تفجير لبنانية الصنع في عام 2015، وفي المقابل، تم إرسال مبلغ 400 ألف دولار أمريكي. مع المهربين من الرقة، التي كانت آنذاك معقل داعش في سوريا، إلى مدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا قبل تحويل الأموال إلى لبنان.
ويشير التقرير إلى أن أعضاء أتراكًا في التنظيم شاركوا بنشاط في جهود داعش لجمع الأموال للمساعدة في هروب زملائهم المسلحين وأقاربهم من مخيمات الاحتجاز في شمال سوريا، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. في 30 سبتمبر 2020، أبلغت الشرطة هيئة التحقيق أن عبدي يلدريم، الذي تم القبض عليه في ديسمبر من ذلك العام، وسلامي بوزتيبي جمعا أموالاً في أنقرة وأنطاليا وقونية لصالح داعش.
يبرز في الجانب المالي أيضًا أحمد الأحمد الهارون، سوري من دير الزور، يُعرف أيضًا باسم عدي علي سعد خليفة السلماني، والذي انضم إلى داعش في العراق مع أشقائه وبحسب التقرير، فقد كان مسؤولاً عن تمويل عمليات نقل الأسلحة والمسلحين وكجزء من مهمته، أدار متاجر مجوهرات، وقام بتحويل الأموال باستخدام نظام الحوالات غير الرسمي، وتوفير المال لدفع رواتب أعضاء داعش في العراق، وقضى بعض الوقت في تركيا للاهتمام بالمسائل اللوجستية، وتنظيم المعابر الحدودية غير القانونية، وإقامة معابر حدودية غير قانونية وأشرف على صندوق التضامن لأعضاء داعش.
ويكشف التقرير أن أنشطة تنظيم داعش امتدت إلى مناطق تركية نادرًا ما تلفت الانتباه، وليست محل اهتمام، على عكس محافظات مثل اسطنبول وأنقرة وقونية وشانليورفا وبورصة؛ على سبيل المثال، قام مواطن من دير الزور يدعى يوسف العلي الحسن بجمع الأموال من السوريين في محافظة طرابزون على البحر الأسود ثم أرسل الأموال إلى جهات اتصال في أنقرة وشانلي أورفا، سميت على التوالي باسم عبد الرحمن عبد الكريم، وهو أيضًا من دير الزور، وعلي العلي ثم قاما بتحويل الأموال إلى شركة الحافظ في سوريا.
يذكر التقرير العديد من الأفراد المرتبطين بشركتي صكصوق والهرم للصرافة، اللتين تقعان في قلب شبكة تحويل الأموال من بينهم حسن كريم المولود في حلب، صاحب محل مجوهرات في تركيا، يُدعى طالب كويومكولوك، والذي يُظهر التقرير أنه أصبح مواطناً تركياً.
وبحسب المعلومات التي نقلتها الشرطة لهيئة التحقيق، في 23 سبتمبر 2020، جمعت سيدة تدعى سوات أوزدمير من شرق تركيا 1.7 مليون ليرة تركية للإفراج عن نحو 200 من النساء والأطفال المرتبطين بداعش المحتجزين في سوريا وفي حالتين منفصلتين في نوفمبر 2018 وسبتمبر 2020، أبلغت الشرطة المجلس بأن تحسين الحلف، وهو سوري مقيم في محافظة كهرمان مرعش جنوب تركيا، متورط في تحويل أموال داعش بين تركيا وسوريا.
هناك معلومات أخرى من الشرطة، مؤرخة في 3 أبريل 2018، تتناول بالتفصيل مداهمة للشرطة على محل مجوهرات الهادي في اسطنبول، الذي يملكه خالد حبو، سوري، في 16 مارس 2018 وضبطت الشرطة مبالغ كبيرة يُعتقد أنها استخدمت في التحويلات المرتبطة بداعش، بما في ذلك أكثر من 1.2 مليون دولار وحوالي 129 ألف يورو وحوالي 1.8 مليون ليرة تركية وحوالي 47 ألف درهم إماراتي ومليوني ليرة سورية.
يُظهر التقرير أن بعض المتعاطفين مع تنظيم داعش، مثل سليمان سولتامورادوف وركمان مازاشيف، الذين جمعوا الأموال لصالح غايراتجون ميرزوتخيروفيتش، وهو ناشط مالي في تنظيم داعش يُعرف باسم عبد الرحمن أوزبكي، حصلوا أيضًا على الجنسية التركية.
ويذكر التقرير أيضًا رجلًا صوماليًا، عبد الفتاح عبد الله محمد، ينتمي إلى جماعة الشباب التكفيرية الصومالية، وفقًا للمعلومات التي تلقاها جهاز المخابرات التركي من جهاز المخابرات الوطني التركي في 4 فبراير 2021، وحققت نيابة اسطنبول مع محمد للاشتباه في عضويته بجماعة إرهابية في عام 2020، لكن هذا التحقيق انتهى أيضًا بعدم الملاحقة.
