أوراق باندورا تكشف تهرب شركات حزب العدالة والتنمية حليف أردوغان من الضرائب

كشفت الوثائق المسربة المعروفة باسم "أوراق باندورا" النقاب عن استغلال العديد من الشركات المرتبطة بحكومة حزب العدالة والتنمية للملاذات الضريبية الخارجية لتوجيه ملايين الدولارات إلى خارج تركيا، وفقًا لصحيفة أحوال التركية.

وذكر موقع دويتشه فيله الإخباري أن الوثائق التي يبلغ عددها ما يقرب من 12 مليونًا والتي أصدرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) تتضمن تفاصيل مخططات التهرب الضريبي التي تشمل اثنين من أكبر التكتلات الاقتصادية في تركيا.

من بينها شركة جاليك القابضة، وهي واحدة من أسرع الشركات نموًا تحت حكم حزب العدالة والتنمية، ولها استثمارات في قطاعات تتراوح من البناء والمنسوجات إلى التمويل والإعلام.

وتكشف أوراق باندورا أن شركة جاليك القابضة تدير ما لا يقل عن أربع شركات خارجية في جزر فيرجن البريطانية، بأصول مجتمعة تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، وفقًا لدويتش فيله. يبدو أن الشركات، المرتبطة بكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة جاليك القابضة، تستخدم في المعاملات التجارية من أجل تجنب دفع الضرائب في تركيا.

يرأس شركة جاليك القابضة أحمد جاليك، المصنف خامس أغنى شخص في تركيا من قبل مجلة فوربس ويمتلك ثروة تبلغ 1.5 مليار دولار. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مقدار الضرائب التي دفعها رجل الأعمال ذو العلاقات الجيدة بالرئيس أردوغان في السنوات الأخيرة، كما لا يبدو أن حكومة أردوغان تعتني كثيرًا بالشفافية في هذا الخصوص.

المجموعة لديها شركات تابعة في 20 دولة مختلفة حول العالم، ولكن تلك الموجودة في جزر فيرجن البريطانية لم يرد ذكرها في قوائمها المالية أو تقاريرها السنوية.

وقد تورط جاليك بالمثل في تسريب أوراق قانونية في عام 2017، وكشف في ذلك الوقت عن  استخدام شركة جاليك القابضة لحسابات خارجية في مالطا عندما كان رئيسها التنفيذي بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما ذكرت وثائق بارادايس أن عائلة رئيس الوزراء التركي آنذاك بن علي يلدريم تستخدم شركات وهمية في الملاذات الضريبية لإخفاء أرباح إمبراطورية الشحن الخاصة بهم.

وفي الوقت نفسه، تُظهر الدفعة التي تم إصدارها حديثًا من أوراق باندورا أن شركة أخرى من أكبر الشركات في تركيا، وهي شركة جنكيز القابضة، تدير حاليًا شبكة من الوكلاء في جزر فيرجن البريطانية لتجنب الضرائب مع إخفاء هوية المديرين التنفيذيين، وفقًا لما ذكره موقع دويتش فيله.

مثل شركة جاليك القابضة، تستثمر شركة جنكيز في مجموعة متنوعة من القطاعات. وقد تصدرت عناوين الصحف مؤخرًا بسبب الاشتباك مع السكان المحليين في قرية إيكيزديري في منطقة البحر الأسود، حيث تسعى جنكيز القابضة إلى بناء مقلع حجارة على الرغم من التكلفة البيئية الكبيرة للمشروع.
وقال موقع دويتش فيله نقلاً عن تقرير للبنك الدولي، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، نمت المجموعة لتصبح واحدة من أكبر المستفيدين من المناقصات الحكومية في العالم. تلقت الشركة ما لا يقل عن 42.1 مليار دولار من العقود الحكومية منذ عام 2002، بما في ذلك دور كبير في مطار ماجى الجديد في اسطنبول، وفقًا للإذاعة الألمانية.
على الرغم من تلقي مبالغ ضخمة من المال العام، سعت جنكيز القابضة Cengiz Holding ومسؤولوها التنفيذيون إلى تجنب دفع الضرائب في تركيا من خلال شركات وهمية. من الأمثلة التي عثرت عليها أوراق بندورا، شراء منزل بقيمة 3750000 جنيه إسترليني في لندن عام 2011 من خلال شركة بريطانية مقرها جزيرة فيرجن تدعى ترايدنت تراست.
وردًا على طلب الرد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد جنكيز إن استخدام كيان دولي يبسط عملية البيع عند شراء عقارات أجنبية. وأكد: "لا يعتبر استخدام الشركات الخارجية في جزر فيرجن البريطانية جريمة في تركيا".